10 декабря 2025 года Железнодорожным районным судом г. Рязани было рассмотрено  гражданское дело по иску, предъявленному прокурором Железнодорожного района г. Рязани  в интересах Российской Федерации о взыскании в доход бюджета денежных средств, полученных незаконным путем.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что  на основании сообщения Центрального Банка РФ прокуратурой района проведена проверка использования  одной из организаций решений комиссии по трудовым спорам в целях обналичивания денежных средств. Судом бесспорно установлен факт изготовления решений комиссии по трудовым спорам, якобы созданной юридическим лицом для разрешения индивидуального трудового спора с девятью своими сотрудниками. Из решений следовало, что организация имеет задолженность по заработной плате за 3 месяца перед девятью сотрудниками, занимавшими должности менеджеров по продажам. В порядке урегулирования индивидуального трудового спора организация обязана выплатить задолженность в размере от 507 000 рублей до 1 193 000 рублей. На основании данных решений, предъявленных в банк, денежные средства в обход ограничений и арестов, установленных на счетах организации,  были перечислены на банковские счета каждого из  этих лиц. Судом на основании полученных ответов из банковских учреждений было установлено, что все указанные лица зарегистрированы в Тульской области и переведенные на их счета денежные средства были сняты там же через банкоматы в короткие промежутки времени.

Из ответов, полученных судом из Социального фонда России и Федеральной налоговой службы следовало, что лица, которым была перечислена задолженность по заработной плате, никогда в этой организации не работали, трудовые договоры с ней не заключали, сама организация никакой деятельности фактически не вела, в связи с чем в настоящее время ликвидирована.

Суд пришел к выводу, что данные действия нарушают положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в связи с чем взыскал в федеральный бюджет с каждого из ответчиков незаконно полученные ими денежные средства в общем размере 7 283 500 рублей.

            Решение суда в законную силу не вступило.

Вниманию журналистов: По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться в пресс-службу суда.

Пресс-секретарь Железнодорожного

районного суда г. Рязани

Н.В. Якунина

92-38-12